极目新闻记者 黄忠
通讯员 罗鹏
实习生 陈茜
U币是一种虚拟货币，常被不法分子用于转移非法资金。这不，就有人帮上游犯罪人员现场“现金换U”转移非法资金赚取提成，一周内即换取现金172万元，结果多人被判刑。
11月30日，宜昌市点军区检察院检察官以案说法，提醒广大公众务必警惕任何要求线下现金交易、虚拟货币兑换的“高薪兼职”，切勿因一时贪念以身试法，最终沦为犯罪分子的“工具人”。
承办检察官介绍，2024年12月，无业的肖某某在某境外社交软件上了解到，有兑换U币的“生意”可以赚钱，向平台缴纳U币并提供保证后，只需按指定地址找到客户，当面取走客户的现金，再将现金换购为U币转账到指定账户，即可获得不菲的报酬。
赚钱心切的肖某某心动不已，随即缴纳保证金“接单”，但感觉“当面交接大量现金”可能涉嫌违法犯罪。为求保险，肖某某决定躲在幕后，2025年1月，他联系了高中同学杨某、朋友欧阳某某，向二人承诺去现场取现的费用报销，按缴纳押金比例分成，便于“金蝉脱壳”。
“只要听指令就行，其他不用管。如果有警察问，我们只是跑腿拿一点好处费，自己编编故事就圆过去了。”肖某某向杨某、欧阳某某交代“话术”企图撇清自己的同时，要求他们戴上帽子、口罩遮住面容，躲避摄像头，现场少作交谈，在偏僻空旷的场地进行交易，试图逃避公安机关侦查。
今年1月9日，杨某、欧阳某某从省外驾车前往宜昌市，用化名的社交账号联系客户陈某确认见面时间、地点，当场交易现金55万元，并“充值”U币到陈某投资账户。
接下来的几天里，杨某、欧阳某某通过自驾、乘坐飞机等方式辗转多省，又完成了几单“生意”，每次拿到现金完成“生意”后，便删除与肖某某的聊天记录、客户的联系方式。在交易中，杨某、欧阳某某的社交软件账号多次被封，二人更换账号后继续完成交易。
1月10日，陈某发现在某投资平台线下充值55万元的U币账户无法提现，也联系不到承兑人，陈某意识到被骗后立即报警。经警方确认，陈某下载的该投资平台是一款由犯罪分子“引流”到境外诈骗集团的虚假投资平台。随后，公安机关在某机场将欧阳某某抓获，并现场在其背包中起获了刚从被害人处骗取的30万元现金，并于同日将杨某抓获。2月9日，公安机关将肖某某抓获。
“经查，仅一周时间内，肖某某、杨某、欧阳某某便从多名被害人处取走被骗资金现金共计172万元，共非法获利6.5万元。”承办检察官告诉极目新闻记者。
今年5月16日，公安机关将该案向点军区检察院移送审查起诉。检察机关经审查认为，肖某某、杨某、欧阳某某明知是违法所得资金仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且三人结伙作案，是共同犯罪。8月25日，点军区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对肖某某、杨某、欧阳某某提起公诉。11月14日，法院经审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处肖某某、杨某、欧阳某某3人有期徒刑三年四个月至一年八个月不等，各并处罚金3万元到1.5万元不等，并没收其违法所得。
承办检察官提醒，任何要求“线下现金交易”进行充值的投资平台，极有可能是诈骗，切勿轻信“高收益”承诺，在非官方应用商店下载、需通过特定链接访问的“投资”APP，在投资理财时保持理性，切实守护好自己的财产安全。任何试图为犯罪资金“洗白”的行为，必将受到法律的严惩。
