“警察同志，我有事情要举报……”
9月18日凌晨5时许
湘江新区公安局坪塘派出所
接到举报线索称在辖区某电竞酒店内
有一伙人疑似在进行电信诈骗活动
接警后
民警王新纪立即赶到现场开展调查
通过调取监控视频
核对入住信息及数据比对
发现多个房间入住人员存在异常关联
经进一步分析研判后
民警确定其行为符合“跑分”团伙作案特征
即通过多人、多账户
快速转移非法资金
以规避公安机关打击
▲用来“跑分”的部分手机
在摸清涉案人员身份及活动情况后
派出所组织警力制定周密抓捕方案
对酒店实施精准布控
成功将11名涉案人员全部抓获
现场查获手机、电话卡等作案工具
经查
该团伙以梁某为首
通过网络发布虚假兼职信息
招募了一批涉世未深的00后
在明知资金是违法犯罪所得的情况下
组织成员利用他人信息注册网上店铺
以虚假交易方式协助上线转移赃款
并从中非法牟利
目前
梁某等违法行为人
因非法买卖、出租、出借电话卡
银行账户和支付账户等违法行为
已被依法行政拘留
案件正进一步办理当中
何为“跑分”
“跑分”是不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。不法分子一般打着兼职的名义招揽成员，声称只要为其提供银行卡或支付账号等，替别人代收款或者代充值，就可以轻轻松松赚取佣金。不法分子的主要目的就是通过“跑分”平台将赃款分流洗白，使非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。
来源 | 湘江新区公安局、人民公安报社