极目新闻通讯员 周胤伍 杜心怡
超市一天最多涌入8笔高档白酒大额订单，提货人行色匆匆，只求最快速度取货。长期接受反诈宣传的超市店员发现端倪，第一时间联系社区民警，助力警方破案。
7月10日，随着电诈“车手”鲁某被依法批准逮捕，湖北宜城警方对外披露了案件有关细节。
6月2日，宜城市某超市工作人员李某在例行盘点酒水库存时发现，近段时间，店内五粮液、剑南春等多款高档白酒销量骤增，累计售出200余瓶，价值13万余元。
“短短三天，卖出了以往一年的量。”更让李某起疑的是，这些订单全部是线上下单、到店自提。每次前来提货的男子不问价、不验货，几分钟的功夫取完货就走。
民警抓获犯罪嫌疑人
这些细节一串联起来，李某猛地想起社区民警平时到店开展反诈宣传时提过的“洗钱”案例。为避免打草惊蛇，李某没有贸然联系对方。她把提货人的身份信息、体貌特征、提货时间等细致梳理出来，报给了宜城市公安局鄢城派出所社区民警。
民警核查相关线索后发现，提货人提供的身份信息系伪造。宜城市公安局反诈中心随即介入，围绕订单支付路径、提货人活动轨迹进一步展开研判追踪。
经查，这些高档白酒的付款账户分散在全国多地，且订单支付时间与提货时间间隔极短，与电诈赃款快速变现的作案特征高度吻合。而这名提货人正是电诈犯罪中专门负责线下取货、转移赃物的“车手”，其背后是一条“赃款下单、线下取货、转卖变现”的完整洗钱链。
“车手”还会不会再来？民警判断，这条洗钱链仍在运转，嫌疑人短时间内极可能再次现身。他们联系李某，嘱咐她随时反馈情况，同步推进线上深挖、线下布控工作。一张抓捕大网已然铺开。
6月3日下午，超市那边传来消息：那名提货男子又来了。
男子购买的大量高端白酒
布控警力早已到位，男子刚准备出超市门，便被民警一把摁住；另一边，在超市外面车上等着接应的同伙也同时落网。经突审，提货男子和接应同伙分别叫鲁某和张某。二人供述，此前他们已将一批高档白酒寄往外地，准备由下家转卖变现。民警火速赶到物流寄递点，最终将已寄出的白酒包裹成功拦截。
警方调查发现，犯罪嫌疑人鲁某系累犯。去年7月，鲁某就以同样的作案方式被湖南岳阳警方抓获，今年5月刚刑满释放。出狱不到一个月，他便重操旧业，还拉上了打工刚认识的张某当帮手。二人按照上家指示，通过境外聊天软件接收提货指令，再通过物流将购买的高档白酒转运变现。二人按货值拿“提成”，非法获利7000余元。“万万没想到，刚当‘车手’3天，就又被你们抓到了。”讯问室内，鲁某懊悔不已。
案件侦办过程中，民警同步推进追赃挽损工作，已为受害群众追回9万余元经济损失。
目前，犯罪嫌疑人鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关依法批准逮捕，张某被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
（通讯员 供图）