湖北

楚天都市报9月24日讯(记者吴昌华 通讯员王威 袁野)今日,记者从武汉警方获悉,为了深入有效治理非法买卖银行卡,武汉警方组织全市39家商业银行全面排查可疑账户,将非法出售、出租、出借银行账户、冒名开户等违法犯罪行为人员纳入黑名单库,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户。

警方介绍,少量公民漠视个人信用、个人征信,认为卖掉一张无存款的空卡是“无本生意”,其实不然。一旦非法出售、出借银行卡或者冒名开户,本人被纳入黑名单,其个人所有账号只能到银行柜台进行,所有非柜台业务、支付业务都将被暂停,为期5年。同时,5年内也不能新开任何银行卡。

今年,武汉警方联合市人民银行下发《关于严禁非法出售出租出借个人账户的通告》,要求各商业银行建立新开立账户开户初期滚动排查机制,落实开户人电话实名制校验。武汉警方称,今年以来,组织全市39家商业银行全面开展存量对公账户、个人账户全方位排查,要求各银行按照分级分类、逐步推进的原则,进行全方面风险排查。截至目前,共封控涉案对公银行账户2.3万余个,管控涉案个人账户7341个;已排查出11035个可疑个人账户,进行分级管控,将涉嫌非法出售、出租、出借银行账户、冒名开户等违法犯罪行为人员纳入黑名单库。

此外,武汉警方联合三大运营商面向全社会发布公告强化管控。警方协调省市两级通信管理部门,组织三大运营商开展惩治非法买卖电话号卡专项行动,已对1139个涉案手机卡进行封停处理,对涉及买卖号卡的865人纳入黑名单。在此基础上,对今年以来新开办的可疑号卡进行分批筛查,共关停风险号码8.3万余个,纳入黑名单人员4.6万人,禁止其在武汉市新办号卡。

同时,武汉市反电诈中心将涉案手机卡开卡人身份通报给三大运营商,纳入全市黑名单库,全面禁止在武汉市开办新号卡。

据介绍,武汉警方探索建立“银行—公安—运营商”三位一体联防联控长效机制,强化源头管控,落实问责机制,严格责任追究,肃清行业乱象。协调市人行加强对涉案对公账户和个人账户开户较为突出的部分商业银行追查问责,强化内部通报整改。今年以来,先后约谈15家银行省级分行及辖内46家支行网点,问责支行(网点)管理人员和直接责任人12人。与此同时,市反诈中心对前期开办银行账户和号卡较为突出的支行及网点不定期派员进行暗访,对于出现违规现象将直接通报市人行及三大运营商开展倒查追责。

武汉警方提醒市民切勿贪图蝇头小利“卖卡”。非法出售、出租、出借、冒名开办个人银行账户或手机卡,情节严重者将被追究刑事责任,即使尚未涉入案件也会让个人信用受到重大损失,请广大市民珍惜个人信用,以免给工作、生活带来诸多不便。


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责任编辑:黄潘婷


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