市州

楚天都市报记者高伟 通讯员徐娟

“快跑,警察来了!”只听一声大喊,一群年轻男女从京山某酒店七楼慌不择路夺门而出。几位民警眼疾手快按住了7名男子,刚刚人头攒动的会议室瞬间空空如也,只留下40多台电脑和近百部手机零七八落地散落四周。

发案现场遗留大量电脑

神秘“网络公司”瞬间跑路

去年4月24日下午,京山新市派出所对城区某酒店例行检查,发现这家生意不太红火的酒店登记了30多名长住租客,均为七楼“宏润商贸有限公司”新招录的职员。

民警们顿感蹊跷,上楼准备了解情况,刚进入大厅,本来端坐在电脑桌前各自忙活的40多名年轻男女顿时四下逃散。逃窜的年轻职员,现场和租住宿舍留下的大量手机、身份证、银行卡,一家未注册的网络公司……种种迹象都透露着不对劲。京山市公安局迅速成立由刑侦大队教导员郑斌负责、四级警长王德新任组长,从各警种抽调18位精兵强将组成案件侦破专班。

被控制的7名男子一口咬定,他们是做购物平台的正规公司,每个业务员都要主动联系拓展客户,当年3月中旬才开始正式运营。

专案组初步查明,这家公司经营的购物网站实为赌博平台,通过微信招徕客户在虚拟交易平台上押注红、蓝、绿宝石的涨跌,从事赌博活动。

“我们都是最底下的键盘手,上面还有大组长、小组长,大老板和老板娘可以控制后台!”王德新在突审中步步紧逼,终于有员工顶不住压力说漏了嘴。

原来,这家网络公司老板是31岁的李磊(化名),该公司以“易购商城”APP平台为依托,用户通过支付宝充值的方式,在虚拟交易平台上押注红、蓝、绿宝石的涨跌,从事赌博活动。

随着侦查的深入,李磊电信诈骗集团渐渐露出冰山一角。

“幕后大BOSS”心机投案

案发一个月后,警方开始组织抓捕行动时,一直隐藏幕后的庄家大佬李磊和妻子刘越投案自首了。

两人虽然投案自首,却早已做好了周密设计:第一时间关停了远在香港的“易购商城”服务器,销毁了所有操作过的手机,转移了所有帐户资金。

面对询问,嫌疑人交代问题避重就轻,试图蒙混过关。专案组民警立即把工作的重心从追查服务器及后台数据转为从已有证据入手,对扣押的电脑、手机资料进行逐条梳理、深挖线索。

办案中查获的一台笔记本电脑是该集团大组长之一杨南的私人电脑,这台电脑和现场查扣的120余部工作手机成了无声的证人。杨南将诈骗数额及开支账目都记载在电脑上,仅2019年3月份杨南组织手下成员诈骗总额就达93万余元。

上百个微信号、数十万条信息和资金流数据,需要一条条分析研判,然后顺藤摸瓜查找受害人。在短短两个星期没日没夜的工作中,6位民警分析研判出100余条有价值的线索,确定了20多名受害人及资金交易情况。

在追查资金流向中,专案组发现受害人的充值资金都通过支付宝通道进入了近20个外地公司帐户,涉及支付宝帐号近400个。这些资金最终流向了注册地为武汉、宁夏、山东的数十个公司帐户、基金公司、私人帐户之中,帐户的实际控制人正是李磊和刘越。

抽丝剥茧团伙幕后运作

随着团伙成员逐个落网,侦查工作层层推进,一个特大电诈集团的罪恶发展轨迹渐渐浮出水面。

京山市无业青年李磊曾因盗窃罪入狱3年,2014年8月刑满释放后一直混迹于社会。有一段时间李磊沉迷于网络赌博平台,赔得血本无归后便心生邪念,开始钻营网络诈骗平台的运营之道。

2017年初,李磊以自己或他人的名义成立多家空壳公司(用于洗钱、转账),在网上购买注册卡,纠集了陈俊、杨南、汪亮等10多人在武汉市内租赁多个窝点从事诈骗活动。当年9月,李磊将京山市某酒店七楼租下,分批在网上购买了40台电脑、上百部手机。2019年2月,李磊雇佣江西省赣州市某网络中介公司搭建了“红杉国际”“易购商城”等APP,并允诺研发者能够从中长期获取交易流水返利,以便为这些非法APP长期提供“技术支持”。受害人的资金通过支付宝通道进入这些APP链接的第三方帐户,再通过网络中介公司提供的第四方支付通道将赃款倒出,注入李磊夫妇控制的20多个公司、股票、基金、淘宝等个人帐户。

2019年3月份,李磊将活动据点从武汉迁到京山,以高薪提成为诱饵,从网上招聘“网络技术员”,通过培训洗脑,一步步将这些涉世未深的年轻人培养成实施诈骗操作的“键盘手”。

据了解,电诈集团内部组织严密、分工明确,有着严格的管理和考核制度。“键盘手”业绩突出者可升为小组长,月收入4-6万元。

李磊还通过入股分红、奖励保时捷豪华跑车、赠送武汉高档房产等巨额利益拉拢,笼络杨南等长期跟随他的得力干将,将“团队”日益发展壮大,最高峰有40多名“键盘手”同时在线操作。

“优秀人士”情感投资“围猎”

“王哥,我今天又赚钱了,你都看了这么多天了咋不试试!”新认识的美女网友“楠楠”又给陕西省绥德县居民王某发来一张“易购商城”盈利截图,展示她的“快速生财之路”。几次三番后王某信以为真,在“易购商城”APP平台内先后投资20余万元,“获利”提现7500元后,余下资金由“楠楠”带其操作全部亏损。

诈骗集团成员指认作案现场

四川省宜宾市的丁大妈同样也碰到了一位“热心网友”“夏晓红”。在夏的鼓动下,丁大妈向亲朋好友借来2万余元充值到“易购商城”APP,“夏晓红”带其操作全部亏损,此时丁大妈又收到了微信好友“上善若水”的热情推荐,说自己掌握有平台的技术漏洞,可以帮她赢回上次亏的钱,并展示了其他客户的盈利图片。抱着想早点还清欠款、能再赚一笔就更好的侥幸心态,丁大妈又借款在“易购商城”APP充值8万余元,“上善若水”带其操作全部亏损,丁大妈总计被骗资金11万多元。

“楠楠”、“夏晓红”、“上善若水”,其实都是李磊诈骗集团里的“键盘手”。这些“键盘手”把微信包装成条件出众的美貌女性或成功男士,一人分饰数角,大量复制发送不同的场景话术对受害人进行“围猎”。大部分受害人都是由一开始的警惕戒备到小尝甜头后的大笔投入,最高单案受骗金额达70万之巨,甚至有受害人在同一“键盘手”的引诱下,在不同的APP里一再受骗。

京山警方广泛发布了征集线索通告,按照受害人信息给各地警方发去了协查函,但能主动到公安机关报案的受害人不足三成。受害群体中不乏博士、公务员及高级白领,他们有的碍于情面不愿公开,有的隐瞒家人偷偷“投资”,更多是被层层伪装的电诈平台蒙蔽下,始终认为自己是从事赌博活动“输了钱”,抹抹眼泪“认了亏”。“37名涉案犯罪嫌疑人已全部归案,案件涉案130余起。”专案组民警介绍,李磊电诈集团涉及支付宝帐号近400个,但真正能查找到的受害人只有100多位,予以认定的涉案资金约 1000万余元。


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责任编辑:刘冬莉


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