市州

楚天都市报记者刘冬莉 通讯员景岩

仙桃一女子深陷爱情陷阱,一夜之间被骗近30万元。

专案民警火速破案,一举摧毁境外诈骗团伙,追回全部被骗款并发还给受骗人。然而,让人唏嘘的是,该诈骗团伙中,与受骗女子“谈情说爱”、一步步引诱其转账的“离异男子”,竟是一个刚参加完高考、还未去大学报到的小伙子。他诈骗的初衷,竟然是——

离异女遇到“知心男”

“好高冷的样子。”

2019年9月6日下午,正在刷抖音的小娟(化名)收到这样一条评论时,并未太在意,只是礼节性地回复了两个笑脸的符号。此时的她,万万想不到,自己正陷入一场精心设计的爱情陷阱。

当天晚上11时28分,这个昵称为“李先生”的抖音号再次出现,关注了小娟。小娟点了相互关注,两人成为抖音好友,开始聊天。

“李先生”的抖音号

小娟告诉对方,自己已离婚,带有一个10岁的儿子。巧的是,自称36岁的李先生也是离异,有一个6岁的女儿。小娟说她和前夫结婚十几年,无论是抚养小孩还是经济方面,都是她一个人在付出。李先生也抱怨前妻好赌,根本不顾家、不管小孩。相似的经历顿时拉近了彼此的心理距离,两人惺惺相惜。

第二天,李先生嫌抖音聊天断断续续,建议加微信好友,小娟便将自己的微信号发给他。

互加微信好友后,小娟的微信自动弹出“谨防诈骗”的提示。对此,李先生的解释是因为该账号“转账过于频繁”,随即又换用一个新的微信号加她。

在聊天中,李先生极力夸赞小娟,对她嘘寒问暖,让小娟心生波澜。李先生顺势提出想进一步发展为男女朋友关系,小娟没有答应,也未拒绝。

李先生称,自己在广州某工地做一个小项目工程,嫌收入不高,业余还做点小生意赚点“外快”。他发给小娟一个二维码,让她扫描进入一个理财界面,称可以通过“上分”赚钱。

抱着试试看的心态,9月9日晚,小娟根据“在线客服”的指引,通过手机银行转账的方式向指定账户上分充值1000元。第二天,李先生发微信提醒她“可以提现了”。小娟查询,账户上果然多了140元。当晚23时45分,小娟再次上分充值8000元。半个多小时后,即11日凌晨0时21分,账户上的余额已增至10550元,赚了1550元。小娟申请提现,很快,1550元便成功到了她的银行账户。

一夜被骗近30万元

初尝甜头,小娟对该平台深信不疑。李先生继续鼓励她追加上分,“趁这个机会多赚点钱,为我们以后的幸福生活打下基础。”李先生描绘的美好前景,让小娟的心理防线渐渐失守。

9月11日23时22分、23时42分,她连续两次分别向“在线客服”提供的账户上分充值49999元、49999元;12日凌晨0时29分,查询余额已增值至121398元,但不能提现。

该平台在线客服的解释是“系统维护”,还劝她“加倍投资会赚得更多”。小娟信以为真,于12日凌晨0时57分至0时59分,连续四次分别上分充值49999元、49999元、49999元、30000元。9月13日凌晨0时1分,查询六次上分增值至301645元,但均不能提现。小娟联系“在线客服”,得到的解释是其银行卡号输入错误,导致积分被冻结而不能提现,需充值本金的30%才能解冻。

当天晚上,小娟先后六次上分充值共计279995元。小娟意识到被骗,未再充值,再找李先生时,发现他已经联系不上了。

一夜之间被骗近30万元,小娟几近崩溃。冷静下来后,她赶紧拨打报警电话。

由于被骗金额较大,在接到报警后,仙桃市公安局沙嘴派出所第一时间与市局反诈中心、网安支队组织专班联合开展侦查。

通过缜密侦查,专案组查明一个在境外的诈骗团伙,且初步锁定了男子熊某,并得知其准备回国的情况。同年10月12日,专案组民警在云南将嫌疑人熊某抓获归案。随后,仙桃警方深挖犯罪,连续出击,相继抓获该诈骗团伙成员12人,另有一人在逃。这12人中,除严某外,其余嫌疑人年龄均为19岁至25岁。

“这是一个由贵州籍人员组成的境外诈骗团伙。”办案民警介绍,2019年9月4日,嫌疑人熊某等十余人以打工为幌子,在境外实施投资理财诈骗犯罪(俗称“杀猪盘”诈骗),仙桃的小娟正是受害人之一。

2020年7月24日,仙桃警方向小娟发还了部分现金,其余资金通过转账已全额发还。

民警向受害人返还部分被骗现金

为赚学费走上诈骗之路

12名嫌疑人悉数落网后,看着一个个年轻的面孔,办案民警不禁唏嘘:多么美好的年纪,却不慎走上歪道。

小娟心中的如意郎君“李先生”其实就是年仅21岁的熊某。熊某是贵州六盘水人,在抖音上与小娟认识时,他刚参加完高考不久,是一名准大学生,即将于2019年10月去新学校报到。

考虑家庭条件不好,熊某打算上大学前靠打工赚点钱当学费,减轻家里的负担。这时,熊某一同学的哥哥严某(32岁,社会闲散人员,有服刑前科)找到他,称可以带其到国外打工,利用网络推销产品来赚钱。“既能赚钱,还能出国。”熊某动心了,邀约杨某、王某某、张某等12余人,一起跟着严某出国闯荡。

2019年9月4日,严某带着熊某等人乘坐动车、飞机从贵州辗转云南来到某国金三角特区企华集团亿发公司。费用均由严某列支。

5日,刚到达目的地,严某就对他们进行岗前培训,要求利用抖音、微信、陌陌等聊天软件,把自己包装成“高富帅”男子,专门针对30-40岁的离婚女性,诱导她们在指定平台上投资理财。

“牛耕了一辈子的田,到死也没有一块田属于它的!”“一个不会游泳的人,换个泳池一样不会游泳,要改变的是自己的心态!”培训中,严某向他们提供了一整套“攻略”和各种聊天话术。

这不是诈骗吗?熊某等人很快醒悟过来。但此时,他们的身份证、护照都被严某收走。严某还威胁他们:如果不能成功让客户“上分”,就要罚款5万元。迫于严某的压力,熊某等人只好继续从事诈骗行为。成功诈骗到小娟的近30万元后,严某分给熊某好处费1万元。

严某、熊某等人家属已通过微信支付、支付宝转账、银行转账、现金等方式向被骗人小娟发还损失款,取得谅解。

目前,该案12名嫌疑人均已提请起诉,即将于2020年8月开庭审理。


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责任编辑:刘冬莉


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