湖北

楚天都市报5月22日讯(记者吴昌华 通讯员冯威 袁野)为了蝇头小利,出售、出租或出借自己的身份证、电话卡、银行卡,很可能成为电信网络诈骗团伙的帮凶,面临牢狱之灾,今日,记者从武汉警方获悉,打击电信网络诈骗犯罪行动正在延伸打击为之提供配套的黑灰产业链,请广大市民珍惜自己的个人身份信息,妥善保管好自己的身份证、电话卡和银行卡。

去年12月份,云梦县20多岁的小伙子小张闲在家中,在一个微信群看到有人发布招募兼职信息。看到“半个月就能挣3000-4000元”,与对方联系后,从老家云梦来到武汉。一名“工作人员”告诉他,只要带上身份证,成为名义上的法人代表,配合“老板”拿到公司的营业执照,注册对公账户,办理成功就能得到800元报酬,全程包吃包住。正愁没钱的小张立即同意了。

小张在“工作人员”的陪同下,先后在武汉经济开发区、硚口区、江汉区办理了3张营业执照,开设对公账户,刻印公章。在武汉待了几天,签了几个字,露了几次脸,3套公司证件全部办妥。小张拿到报酬回到云梦老家。今年4月16日,蔡甸警方打掉一个买卖对公账户犯罪团伙,发现小张正是涉案人员之一,几天后,民警把小张“请”进了派出所。

5月初,青山区公安分局深入研判一条电信网络诈骗案件线索,发现恩施人马某长期从事违规注册、非法贩卖公司营业执照和对公账户,分局立即成立侦查专班,查明团伙成员组成及藏匿地点。5月6日,民警在青山区某酒店抓获马某及同伙向某。经审查,侦查专班先后在武汉、恩施抓获25名涉案人员,扣押营业执照70套、公章193枚、电子支付设备7套、U盾4个、电话卡26张,成功打掉一个涉嫌买卖国家机关证件犯罪团伙。

经查,2019年以来,以马某为首,恩施建始籍人员为主的犯罪团伙利用他人身份信息,违规办理营业执照和对公银行账户,私刻公章,先后向福建及境外电诈团伙贩卖80余套营业执照、公章,非法获利50余万元。

据上述犯罪嫌疑人交代,他们在网上频繁发布低价收购银行卡、电话卡等信息,通过收购来的信息大量办理营业执照和对公银行帐户,以高价贩卖给境外犯罪团伙。据悉,进城务工人员、偏远地区人员、在校大学生是出售个人信息的主要群体,这些信息被卖到收卡人手中,再层层加价给诈骗团伙用于违法犯罪活动。

武汉警方介绍,在公安机关严厉打击下,电信网络诈骗仍然猖獗。诈骗团伙为了便于作案、逃避打击,滋生出与之配合的黑色、灰色产业链。如,个人银行账户在资金流转时有额度限制,而对公账户没有,可以进行大额交易,犯罪团伙为了快速将受害人的资金分流,需要大量对公账户。少数不法分子利用他人信息大量违规办理营业执照、开通对公银行账户,贩卖给境内外电信网络诈骗团伙和地下钱庄从事违法犯罪活动。出租、出借、出售贩卖电话卡、银行卡及对公账户行为,为各种电信网络诈骗犯罪提供了便利,已成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”。

为深入打击和防范电信网络诈骗犯罪,强化源头治理,3月中旬,武汉警方启动了打击新型电信网络诈骗犯罪黑灰产业专项整治行动,联合通信、市场监管、税务、银行等多家部门,针对买卖身份证件、银行卡、手机卡和对公账户等电诈案件相关黑灰产业开展凌厉攻势。截至5月22日,已依法刑事拘留电信网络黑灰产相关犯罪嫌疑人137名,封存账户4167个,冻结账户968个,暂停非柜面交易账户568个,销户133个,提高风险等级账户39个;封停涉案手机号码277个,录入涉案手机开卡人身份信息黑名单277名,关停拓展的涉诈号码539个。

武汉警方郑重提示:公安机关在强力打击电信网络诈骗犯罪的同时,也将对诈骗犯罪提供便利的违法行为进行严肃查处并严厉打击,相关个人也必将承担法律后果。请广大市民珍惜自己的个人身份信息,妥善保管好自己的身份证、电话卡和银行卡。

同时值得提醒的是,公安机关不会通过电话办案,更不会在电话中要求你进行转账、验资等任何涉及资金的操作。如果有陌生电话自称办案人员,声称你的身份信息或卡号涉嫌某某案件,请不要相信,更不要转账。

法律链接

武汉市公安局刑侦支队相关负责人介绍,伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章属于犯罪行为,严重破坏了国家机关的正常管理秩序,侵蚀社会诚信。根据《刑法》第280条规定,伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章的处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

根据《中华人民共和国电信条例》,未取得电信业务经营许可证,任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。售卖“伪实名”电话卡、手机卡的行为,属于违反国家规定的非法经营行为,情节严重的,可能涉嫌非法经营罪;情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。同时,窃取或以其他方式非法获取公民个人信息的行为或构成侵犯公民个人信息罪,可能面临数罪并罚。


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责任编辑:殷悦


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