湖北

□楚天都市报记者 关前裕 通讯员 刘英

“投资小、回报大”“轻轻松松赚大钱,坐在家里挣百万”……这些网络理财是天上掉馅饼?还是骗子的圈套?

昨日,十堰市公安局张湾分局宣布,该局侦破一个网络诈骗案,摧毁犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人14人,缴获人民币340余万元。这个团伙打着“网络理财”的幌子,诱骗人往APP里投资,到一定金额后将钱转走,形成了诈骗+洗钱+取钱的“一条龙”链条。

目前,有12名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

157万元网上被骗走

10月29日,两名神色慌张的中年男女走进十堰市公安局张湾区分局汉江路派出所报警,称其被人在网上骗了157万元。

民警了解得知,二人姓陈,是姐弟俩。不久前,陈女士在网上认识了一名“很会理财的成功人士”。对方给她介绍了一个理财平台,每天都会返现,收益听起来很诱人。于是,陈女士在手机上下载安装了这款APP,并先后投资了几万元,操作几天后果真赚了些钱。

陈女士欣喜地以为,自己找到了一个发财之道,便将该平台介绍给了弟弟妹妹。最初,弟弟陈某将信将疑,投了小额资金试水,次日账户很快返回超高收益。尝到甜头以后,陈氏姐弟便放下心来,继续大胆地加大筹码。

10月25日,该平台推出了双倍返现的“周末巨惠”活动,看见有这种好事,姐弟几人果断出手,共计投入157万元,然后美滋滋地坐等双倍返现。

抓捕大网悄然张开

两天后,等到该返现的时候,这款APP登录不进去了,之前经常指点的那位网友也失联了。陈某姐弟如梦初醒,意识到是上当了,遂向警方报案。

受案后,张湾公安分局刑侦大队围绕接收汇款的银行账号进行梳理查询,发现对方收到钱后,很快就将钱转入另外几十张银行卡。民警分析,这个犯罪团伙是用洗钱的方式,将诈骗得来的钱转走。

此后,民警又有了重大发现——部分资金在广东珠海被多名嫌疑人取现。通过对信息查询,发现卡主是江西九江人,但在珠海有活动轨迹。于是,专案组民警直奔珠海,通过调查锁定了徐某等洗钱套现嫌疑人。随后,一张抓捕的大网悄然张开。

11月26日,在当地刑侦部门配合下,张湾警方连续作战20多个小时,成功抓获5名电信诈骗犯罪嫌疑人,扣押现金36万元和数张银行卡。

层层转账的洗钱链条

经过连夜突审,专案组发现,这是一个有多层次组织架构、分工明确、全链条交织的电信网络诈骗犯罪团伙。

到案的嫌疑人供述,其背后还有通过电话远程操控、实施诈骗的“上游”人员。他们通过模拟的“投资理财”软件在线吸钱,诱骗受害者不断增加投放金额,只要受害人将钱打入,软件中的数据完全由自己在后台操控。

徐某等人作为“下游”人员,负责专职洗钱。他们在明知钱款来源非法的情况下,通过层层转账,分批分量地将现金取出,从中收取一定比例的费用。然后利用珠海的地下钱庄将人民币兑换成港币,再将港币汇入澳门赌场内的指定账户,从中赚取差价。

“地下钱庄”被捣毁

专案组民警乘胜追击,顺藤摸瓜锁定了地下钱庄终端核心人员,以及与其勾结的中间人等诈骗团伙主要成员。

11月27日,在珠海拱北口岸旁一处出租屋里,民警将洗钱团伙及正在非法兑换港币的7名人员抓获,缴获人民币340余万元,及银行卡、POS机等一批作案工具。

此次行动,张湾警方共抓获犯罪嫌疑人14人,其中12人已被刑事拘留,彻底斩断了一个专门从事电诈取现洗钱的犯罪链条,摧毁犯罪团伙2个。目前,案件仍在进一步侦办中。

警方提醒,犯罪分子的诈骗套路一般是在网上找到受害人,然后以各种身份与其建立感情取得信任,诱导投资。一旦诈骗的钱到手,他们迅速转账。广大市民要管好自己的财物,不参与陌生人的资金往来交易,面对诱惑时一定要做到头脑清醒,一旦中招被骗请保留证据,及时向公安机关报警求助。


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责任编辑:陈嫣然



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